春雪食品集團股份有限公司

時間：2023-04-30 00:08:34來源：admin01欄目：冷鏈新聞閱讀：

　　第一節(jié) 重要提示

　　1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀年度報告全文。

　　2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　3 公司全體董事出席董事會會議。

　　4 大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

　　5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　截至2022年12月31日，公司母公司期末可供分配利潤為人民幣124，285，355.38元。2022年度公司歸屬于母公司股東的凈利潤為79，249，808.74元。本年度董事會擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.5元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本200，000，000股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利30，000，000元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為37.85%。

　　第二節(jié) 公司基本情況

　　1 公司簡介

　　■

　　2 報告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

　　公司屬于“C13 農(nóng)副食品加工業(yè)” （《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754—2017）），主要從事白羽雞雞肉食品的研發(fā)、生產(chǎn)加工和銷售業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為雞肉調(diào)理品（預(yù)制菜）和生鮮品，主營業(yè)務(wù)與2021年相比未發(fā)生重大變化。

　　1、行業(yè)相關(guān)政策情況

　　2022年2月15日，《山東省生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》通過，2022年4月29日，《山東省企業(yè)危險作業(yè)報告管理辦法》通過，公司依據(jù)規(guī)定加強和規(guī)范了生產(chǎn)安全事故隱患排查治理，減少了生產(chǎn)安全事故，保障了公司財產(chǎn)安全、員工人身安全。

　　2022年2月17日，山東省各有關(guān)部門共同發(fā)布《關(guān)于深化跨境貿(mào)易便利化改革優(yōu)化口岸營商環(huán)境的通知》，深化通關(guān)全鏈條業(yè)務(wù)改革、規(guī)范口岸收費、提升口岸信息化水平、優(yōu)化口岸綜合服務(wù)、加強區(qū)域通關(guān)合作和實施保障，公司涉及的進出口業(yè)務(wù)效率進一步提升。

　　2022年3月15日起，《食品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督檢查管理辦法》（國家市場監(jiān)督管理總局令第49號，簡稱《辦法》）正式實施。新增了飛行檢查和體系檢查兩種監(jiān)督檢查方式，對生產(chǎn)、銷售、餐飲等環(huán)節(jié)檢查內(nèi)容進行了補充和細化，要求更為嚴(yán)格。

　　2022年4月2日，為貫徹落實“十四五”生態(tài)環(huán)境保護目標(biāo)、任務(wù)，健全以環(huán)境影響評價制度為主體的源頭預(yù)防體系，構(gòu)建以排污許可制為核心的固定污染源監(jiān)管制度體系，生態(tài)環(huán)境部辦公廳印發(fā)《“十四五”環(huán)境影響評價與排污許可工作實施方案》的通知。

　　2022年4月4日，山東省人民政府《山東省“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》明確提出，構(gòu)建節(jié)點網(wǎng)絡(luò)協(xié)同聯(lián)動、重點品類特色發(fā)展、國內(nèi)國際高效暢通的冷鏈物流運行體系，打造國家骨干冷鏈物流基地網(wǎng)絡(luò)建設(shè)示范區(qū)和“一帶一路”陸海雙向國際冷鏈物流主樞紐，將肉類冷鏈物流、速凍食品冷鏈物流列為發(fā)展重點，有助于公司產(chǎn)品便捷運輸至國內(nèi)外目標(biāo)市場。同時，按照煙臺市發(fā)改委部署，公司作為“煙臺國家骨干冷鏈物流基地建設(shè)項目”的牽頭單位，向國家發(fā)改委申報，爭取納入國家骨干冷鏈物流基地建設(shè)名單。

　　2022年4月13日，煙臺市印發(fā)了《農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展激勵政策十三條》，以貫徹落實市委“1+233”工作體系要求，深入推進鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興，發(fā)展壯大鄉(xiāng)村富民產(chǎn)業(yè)，提升農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益，增強農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)核心競爭力。

　　2022年4月22日，國家稅務(wù)總局等十部門發(fā)布通知，進一步加大出口退稅支持力度，促進外貿(mào)平穩(wěn)發(fā)展。

　　2022年5月22日，山東省人民政府確定《2022年“穩(wěn)中求進”高質(zhì)量發(fā)展政策清單（第三批）》，提出對預(yù)制菜企業(yè)技改投資超過5000萬元以上的，按銀行最新一期貸款市場報價利率（LPR）的35%，給予單個企業(yè)項目最高2000萬元貼息支持。支持預(yù)制菜企業(yè)在電商平臺新設(shè)網(wǎng)上店鋪，對2022年前三季度新設(shè)店鋪年網(wǎng)零額50萬元以上且排名前20位的企業(yè)，省級財政給予每家5萬元獎勵。支持新上的總投資超1億元、投資強度超300萬元/畝的預(yù)制菜項目，納入省市重點項目，強化土地等要素資源保障。支持勞動密集型產(chǎn)品利用新業(yè)態(tài)新模式開拓新市場，鼓勵企業(yè)采取“前展后倉”方式，在東盟、中東、非洲、俄羅斯、荷蘭等公共海外倉設(shè)立山東品牌商品展示中心，對展示場地租金給予不低于70%的資金補貼。公司將會積極利用符合自身條件的相關(guān)優(yōu)惠政策，實現(xiàn)發(fā)展與國內(nèi)外市場的開拓。

　　2022年5月26日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于推動外貿(mào)保穩(wěn)提質(zhì)的意見》，提出保障外貿(mào)領(lǐng)域生產(chǎn)流通穩(wěn)定、加大外貿(mào)企業(yè)財稅金融支持力度、進一步幫助外貿(mào)企業(yè)抓訂單拓市場、穩(wěn)定外貿(mào)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，有助于公司出口業(yè)務(wù)的保穩(wěn)提質(zhì)。

　　2022年8月11日，國家衛(wèi)生健康委印發(fā)《食品安全標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)測評估“十四五”規(guī)劃》，對“十四五”時期食品安全標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)測評估工作總體要求、基本原則、發(fā)展目標(biāo)、主要任務(wù)、保障措施做出系統(tǒng)設(shè)計和具體部署。

　　2022年8月25日，煙臺市委、市政府印發(fā)《煙臺市實施企業(yè)倍增計劃推動先進制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案 (2022—2025 年)》，力爭到2025年年底，全市先進制造業(yè)集約化、數(shù)字化、智能化水平明顯提升，形成產(chǎn)值倍增、供給提升、全面突破的良好發(fā)展態(tài)勢。春雪食品集團股份有限公司被列為全市重點倍增培育企業(yè)其中的龍頭骨干型100家企業(yè)之一，給公司帶來了很好的發(fā)展機遇，公司也同步制訂了2025年倍增計劃的實施方案。

　　2022年11月12日，山東省人民政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于推進全省預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，打造一批預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高地和產(chǎn)業(yè)集群，推動全產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展。到2025年，全省預(yù)制菜加工能力進一步提升、標(biāo)準(zhǔn)化水平明顯提高、核心競爭力顯著增強、品牌效應(yīng)更加凸顯，預(yù)制菜市場主體數(shù)量突破1萬家、全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值超過1萬億元。公司的“年產(chǎn)4萬噸雞肉調(diào)理品智慧工廠項目”符合本次發(fā)展意見。

　　2022年11月11日，山東省委、省政府印發(fā)《先進制造業(yè)強省行動計劃（2022—2025年）》，全力促進制造業(yè)高端化、智能化、綠色化、服務(wù)化、生態(tài)化發(fā)展。公司以“5000萬只肉雞宰殺智慧工廠項目”、“年產(chǎn)4萬噸雞肉調(diào)理品智慧工廠項目”、“信息化及智能化建設(shè)項目”，參與到本次行動計劃。

　　2022年11月18日，煙臺市人民政府辦公室印發(fā)《關(guān)于加快推進煙臺預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見(2022-2025) 》，重點依托春雪、仙壇、民和、魯花等龍頭企業(yè)，打造世界知名、遠近聞名的“中國預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)名城”，力爭到2025年，預(yù)制菜產(chǎn)銷能力進一步提升，產(chǎn)值達到 200億元以上。

　　2、行業(yè)分環(huán)節(jié)情況

　　公司前端和后端業(yè)務(wù)涉及農(nóng)副食品加工和肉雞養(yǎng)殖，主要產(chǎn)品為雞肉調(diào)理品和雞肉生鮮品，其中雞肉調(diào)理品屬于預(yù)制菜范疇。

　?。?）從產(chǎn)品終端市場來看

　　a）雞肉調(diào)理品（預(yù)制菜）：

　　既符合當(dāng)前人們生活餐飲簡便、快捷、安全的生活需求，也符合人們吃好、吃健康、吃營養(yǎng)的現(xiàn)實需求，具有廣闊市場前景。

　　2021年，國內(nèi)預(yù)制菜行業(yè)處在了高速增長的起點；2022年，全國預(yù)制菜行業(yè)步入高速發(fā)展階段，各地政府紛紛出臺相關(guān)扶持政策，挖掘各地市具有地域特色菜品，利用本土品牌的影響力，推進預(yù)制菜增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌行動，大力發(fā)展預(yù)制菜行業(yè)。由于行業(yè)空間大，企業(yè)面臨的機遇遠大于挑戰(zhàn)，導(dǎo)致許多企業(yè)推進向預(yù)制菜的轉(zhuǎn)型。據(jù)《中國烹飪協(xié)會五年（2021-2025）工作規(guī)劃》，目前國內(nèi)預(yù)制菜滲透率只有10%-15%，預(yù)計在2030年將增至15%-20%，市場規(guī)模將達到1.2萬億元。而美國、日本預(yù)制菜滲透率已達60%以上，由此可見，中國預(yù)制菜市場還有較大的擴容空間。

　　預(yù)制菜的興起動力與驅(qū)動因素，主要來自B端中餐餐飲企業(yè)降本增效、連鎖餐飲對菜品一致性質(zhì)量要求以及C端生活方式的變革。預(yù)制菜的消費市場呈現(xiàn)“以B端為主，C端為輔”的局面，據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計，目前國內(nèi)預(yù)制菜B端、C端的銷售占比為8：2，B端市場銷售規(guī)模仍然遙遙領(lǐng)先。不少專家學(xué)者認(rèn)為，雖然隨著時間的推移，后續(xù)C端市場有望加快增長，但預(yù)計相當(dāng)長時間內(nèi)我國預(yù)制菜消費市場仍會以B端為主。

　　80后、90后、00后年輕群體已成為C端消費主力。在C端市場，消費習(xí)慣正在培養(yǎng)成，便捷性與安全性兼顧的預(yù)制菜有高頻消費的屬性，處于藍海市場。未來隨著終端市場的不斷發(fā)展，消費頻次有望提升。下一步，大型全國連鎖商超、社區(qū)超市、新零售門店、便利店及電商、直播帶貨等渠道將成為C端預(yù)制菜的重要銷售渠道。

　　b）雞肉生鮮品：

　　消費結(jié)構(gòu)升級疊加飲食多元化，我國肉雞市場具有廣闊的增長空間。中央經(jīng)濟會議提出要著力擴大國內(nèi)需求，把恢復(fù)和擴大消費擺在優(yōu)先位置，國內(nèi)需求的增長必將帶動雞肉消費的增長；同時，隨著航空機場、旅游和餐飲業(yè)的恢復(fù)，會帶來雞肉消費的增加；

　　雞肉具有“一高三低”的營養(yǎng)優(yōu)勢特點，即高蛋白、低脂肪、低膽固醇、低熱量，更有益于人類健康，隨著健康的消費理念日漸深入人心，無論是年輕一代還是老年人都開始注重飲食健康，豬肉的消費會越來越低，雞肉成為最大的空缺替代肉類，有望成為中國最大的肉類消費品；此外，外賣產(chǎn)業(yè)發(fā)展、快餐業(yè)的興盛、預(yù)制菜品的興起和普及、生鮮電商的崛起，也將進一步帶動雞肉消費增長。

　?。?）從中間生產(chǎn)端來看

　　作為食品加工企業(yè)，一方面是成本增加。2022年，受國際、國內(nèi)環(huán)境影響，燃油、燃氣、食用油及各種輔料價格上漲，導(dǎo)致原料采購成本、產(chǎn)品生產(chǎn)成本、運輸成本等較去年同期有所增加。另一方面，上市公司加快“搶食”預(yù)制菜領(lǐng)域，老牌公司紛紛加大業(yè)務(wù)布局，新進入者快速跑馬圈地。部分公司預(yù)制菜業(yè)務(wù)實現(xiàn)高速增長，占總營收比重不斷提升，逐漸成為業(yè)績“第二增長曲線”。同時，速凍食品企業(yè)、畜禽水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、餐飲企業(yè)及新零售企業(yè)也紛紛進入預(yù)制菜賽道，加碼預(yù)制菜業(yè)務(wù)布局。

　?。?）從原料供應(yīng)端來看

　　種雞養(yǎng)殖環(huán)節(jié)來看：祖代雞更新量下滑，父母代種雞存欄量下滑。中國祖代種雞主要來源于進口種雞和國內(nèi)企業(yè)自主繁育種雞。2022年總更新量為91萬套，比2021年減少36萬套，降幅為28%。2022年5月以后，白羽祖代種雞更新量大幅減少，將導(dǎo)致未來白羽肉雞產(chǎn)業(yè)供需失衡，預(yù)計2023年年底或是2024年上半年，白羽肉雞產(chǎn)業(yè)會出現(xiàn)比較明顯的供不應(yīng)求狀態(tài)。（數(shù)據(jù)來源：中國畜牧業(yè)協(xié)會）

　　商品代肉雞養(yǎng)殖環(huán)節(jié)來看：2022年白羽肉雞出欄量為74億只，同比2021年增加8%。2023年雞肉消費將會逐步恢復(fù)正常水平，預(yù)計白羽肉雞出欄量小幅增加。受俄烏戰(zhàn)爭影響，飼料原料豆粕價格較2021年上漲25%左右，導(dǎo)致商品代肉雞養(yǎng)殖成本上升，商品代肉雞毛雞價格第二季度環(huán)比一季度上漲幅度較大，全年同比2021年上漲9%。（數(shù)據(jù)來源：中國畜牧業(yè)協(xié)會博亞和訊）

　　3、從企業(yè)轉(zhuǎn)型來看

　　目前白羽肉雞、生豬養(yǎng)殖行業(yè)的盈利重心正在向下游食品深加工延伸，養(yǎng)殖企業(yè)紛紛布局下游食品深加工業(yè)務(wù)，以削弱周期波動對業(yè)績的影響。B 端餐飲行業(yè)的規(guī)模擴張和模式升級，以及C端新消費的崛起，正在為以雞肉、豬肉、水產(chǎn)調(diào)理品為代表的預(yù)制食品提供廣闊市場空間，向食品轉(zhuǎn)型已是大勢所趨。

　　4、從國內(nèi)外銷售渠道來看

　　國內(nèi)餐飲渠道銷售受消費減弱沖擊較大。對于有出口業(yè)務(wù)的企業(yè)，2022年度受海運費高漲、人民幣對美元匯率變化影響較大，國外市場受通脹影響，產(chǎn)品價格提高幅度較大。

　　1、主要業(yè)務(wù)及產(chǎn)品

　　公司專業(yè)從事白羽雞雞肉食品的研發(fā)、生產(chǎn)加工和銷售業(yè)務(wù)，主營產(chǎn)品為雞肉調(diào)理品和生鮮品。公司是目前大型白羽雞雞肉食品企業(yè)中少數(shù)以雞肉調(diào)理品生產(chǎn)、銷售為主的企業(yè)，致力于成為中國雞肉調(diào)理品細分行業(yè)的龍頭企業(yè)。

　　主要業(yè)務(wù)包括：雞肉調(diào)理品（預(yù)制菜）的研發(fā)、生產(chǎn)與營銷，商品代肉雞養(yǎng)殖，肉雞屠宰及有機肥的生產(chǎn)與銷售。

　　主要產(chǎn)品產(chǎn)銷量：

　?。?）全年銷售雞肉調(diào)理品5.8萬噸，同比增長7%；其中出口1.85萬噸，同比增長50%，出口創(chuàng)匯額8400萬美元，同比增長61%。

　　（2）全年宰殺肉雞4175萬只，同比下降13%；生產(chǎn)雞肉生鮮品9.9萬噸，同比減少13%。

　?。?）全年外銷毛雞2310萬只，同比增長117%。

　?。?）全年采購商品代雛雞7034萬只，養(yǎng)殖出欄商品代肉雞6485萬只，同比增長10%。

　　（5）全年生產(chǎn)供應(yīng)商品代肉雞飼料27.6萬噸，同比增長11%。

　?。?）全年生產(chǎn)有機肥8900噸，銷售有機肥6800噸，同比增長50%。

　　2、經(jīng)營模式

　　（1）采購模式

　　公司加工調(diào)理品和生鮮品的原料主要來自于公司委托養(yǎng)殖的肉雞，為進一步控制雞肉食品質(zhì)量，養(yǎng)殖肉雞所需的商品代雛雞、藥品、疫苗等均由公司子公司春雪養(yǎng)殖統(tǒng)一采購供應(yīng)，提供給委托養(yǎng)殖戶的飼料也由春雪養(yǎng)殖自主研制配方、自主生產(chǎn)并統(tǒng)一供應(yīng)給養(yǎng)殖戶。所以，公司采購主要涉及相關(guān)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的原輔料采購及委托養(yǎng)殖的采購，其中原輔料的采購主要包括飼料原料采購、商品代雛雞采購、藥品、疫苗采購及調(diào)味輔料采購等，同時在產(chǎn)品供不應(yīng)求，委托養(yǎng)殖的雞肉不能及時滿足公司的生產(chǎn)需求時，公司經(jīng)過嚴(yán)格檢測合格后，會向非委托養(yǎng)殖戶采購部分商品代肉雞和對外采購部分生鮮雞肉產(chǎn)品進行進一步加工。

　　報告期內(nèi)，公司采購全部為市場采購模式，無自產(chǎn)供應(yīng)。無主要原材料價格同比變動30%以上的情況。

　?。?）生產(chǎn)模式

　　a）自主生產(chǎn)模式

　　公司進行雞肉調(diào)理品加工主要采取以銷定產(chǎn)并輔以適當(dāng)備貨的生產(chǎn)模式，實行年度生產(chǎn)計劃、月度生產(chǎn)計劃、每日生產(chǎn)計劃相結(jié)合。每年末，公司運營部門召集生產(chǎn)部、營銷部、采購部、倉儲部、財務(wù)部等相關(guān)部門負責(zé)人召開年度生產(chǎn)經(jīng)營會，對本年度生產(chǎn)經(jīng)營情況進行總結(jié)，并確認(rèn)下年度公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃。各月末，生產(chǎn)計劃部根據(jù)營銷中心訂單交期編制月度預(yù)算生產(chǎn)計劃。經(jīng)審核后，生產(chǎn)計劃員結(jié)合月度生產(chǎn)計劃動態(tài)安排每日生產(chǎn)計劃，并下達給生產(chǎn)部進行生產(chǎn)。

　　b）委托加工模式

　　報告期內(nèi)，在訂單量較多，時間較急的情況下，公司出于現(xiàn)有加工產(chǎn)能限制，為了保證出貨速度，會將部分簡單的雞肉加工業(yè)務(wù)，如人工雞肉小部位分割、切塊、切片、串簽等業(yè)務(wù)采用委托加工方式與外協(xié)廠商進行合作。

　　c）公司報告期內(nèi)主要產(chǎn)品的產(chǎn)能、產(chǎn)量情況如下：

　　■

　　備注：

　　1、2021年5月開工，投資3.2億元建設(shè)的“年宰殺5000萬只肉雞智慧工廠項目”已經(jīng)于2022年8月份投產(chǎn)，年新增雞肉生鮮品設(shè)計產(chǎn)能12萬噸。

　　2、2022年3月份開工，投資2.46億元建設(shè)“年產(chǎn)4萬噸雞肉調(diào)理品智慧工廠項目”，預(yù)計2023年9月份投產(chǎn)，年新增雞肉調(diào)理品（預(yù)制菜）設(shè)計產(chǎn)能4萬噸。

　　3、2023年度，公司雞肉調(diào)理品（預(yù)制菜）現(xiàn)有設(shè)計產(chǎn)能72，400噸，在建產(chǎn)能40，000噸，雞肉生鮮品現(xiàn)有設(shè)計產(chǎn)能24萬噸。

　?。?）銷售模式

　　公司全部以直銷模式進行銷售，無經(jīng)銷商和實體門店銷售。以銷售調(diào)理品（預(yù)制菜）為主，生鮮品在總體滿足調(diào)理品生產(chǎn)需要的前提下同時對外出售。此外，公司也少量銷售部分副產(chǎn)品、飼料產(chǎn)品和富余的商品代肉雞。

　　3、食品安全情況

　　a）2022年9月22日，國家市場監(jiān)督管理總局令印發(fā)《企業(yè)落實食品安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》，督促企業(yè)落實食品安全主體責(zé)任，強化企業(yè)主要負責(zé)人食品安全責(zé)任，規(guī)范食品安全管理人員行為。公司根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章或其他規(guī)范性文件建立了食品安全管理制度，配齊配強食品安全管理人員，完善食品安全主體責(zé)任體系，確保出了問題后找得到人、查得清事、落得了責(zé)；有利于及時防范化解風(fēng)險隱患，守住食品安全底線。

　　公司通過了ISO9001質(zhì)量管理體系、HACCP危害分析關(guān)鍵控制點體系、歐盟BRC（全球食品安全標(biāo)準(zhǔn)）認(rèn)證，歐盟GAP良好農(nóng)業(yè)操作規(guī)范認(rèn)證，ISI45001職業(yè)健康管理體系認(rèn)證，ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證，SEDEX供貨商商業(yè)道德信息交流認(rèn)證，ISO22000食品安全管理體系認(rèn)證。公司檢測中心通過了CNAS認(rèn)證（國家實驗室能力認(rèn)可）。公司內(nèi)部建立了《質(zhì)量管理手冊》、《自檢自控體系》和《產(chǎn)品追溯體系》。

　　b）公司與食品安全相關(guān)的人員配置、資金投入及其使用情況

　　公司設(shè)立了品控部和食品安全部，具體負責(zé)食品安全工作。人員共計103人，其中品控部83人（含各廠品管人員），負責(zé)相關(guān)質(zhì)量體系與制度的建立、實施與完善；食品安全部20人，負責(zé)養(yǎng)殖環(huán)節(jié)、宰殺環(huán)節(jié)、深加工環(huán)節(jié)、儲存環(huán)節(jié)等全產(chǎn)業(yè)鏈的藥殘、農(nóng)殘、細菌等項目的化驗、檢測。以上人員年度發(fā)放工資約461萬元。年食品安全投入（檢測、化驗耗材費用及其他費用）277萬元。

　　c）公司每年度單獨披露ESG報告，2022年，春雪食品獲得萬得ESG行業(yè)排名評級由2021年的27/162名躍升至2022年的第二名（2/167），處于食品行業(yè)的領(lǐng)先位置。

　　d）報告期內(nèi)公司沒有發(fā)生特別重大食品安全事故、重大食品安全事故或其他影響正常生產(chǎn)經(jīng)營的食品安全事件。

　　e）中國肉類協(xié)會于2022年3月公布了公司參加的“中國肉類食品安全信用體系建設(shè)示范項目”，助力肉類食品行業(yè)健康發(fā)展。公司對消費者的承諾：嚴(yán)格遵守國家有關(guān)食品安全的法律、法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行食品安全標(biāo)準(zhǔn)，為肉類食品安全擔(dān)負起應(yīng)盡的責(zé)任。切實做到：認(rèn)真篩選供貨商，嚴(yán)把原、輔材料進貨關(guān)；按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)關(guān)；按照產(chǎn)品貯存要求，嚴(yán)把成品儲存關(guān)；做好產(chǎn)品質(zhì)量自檢工作，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量出廠關(guān)；加強產(chǎn)品流通過程管理，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量溫度關(guān)；加強產(chǎn)品銷售及售后管理，建立產(chǎn)品追溯體系，實施問題產(chǎn)品召回制度，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)關(guān)。

　　3 公司主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　3.1 近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　單位：元幣種：人民幣

　　■

　　3.2 報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

　　單位：元幣種：人民幣

　　■

　　季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

　　4 股東情況

　　4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

　　單位: 股

　　■

　　4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　■

　　4.3 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　■

　　4.4 報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

　　5 公司債券情況

　　第三節(jié) 重要事項

　　1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項。

　　報告期實現(xiàn)營業(yè)收入2，495，141，000.86元，較上年同期上升22.71%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤79，249，808.74元，較上期上升了40.06%。

　　2 公司年度報告披露后存在退市風(fēng)險警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險警示或終止上市情形的原因。

　　證券代碼：605567 證券簡稱：春雪食品公告編號：2023-012

　　春雪食品集團股份有限公司

　　關(guān)于第一屆董事會第十九次會議決議的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　2023年4月25日，春雪食品集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十九次會議在公司會議室召開，會議以現(xiàn)場加通訊的方式召開。會議由董事長鄭維新先生主持，應(yīng)到董事9名，實到董事9名，公司監(jiān)事、高級管理人員及其候選人列席了會議。符合《中華人民共和國公司法》及《春雪食品集團股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議召開合法、有效。經(jīng)董事會充分討論，形成如下決議：

　　一、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《2022年度總經(jīng)理工作報告》的議案

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　二、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《2022年度董事會工作報告》的議案

　　具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集團股份有限公司2022年度董事會工作報告》。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　三、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《2022年度財務(wù)決算報告》的議案

　　具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集團股份有限公司2022年度財務(wù)決算報告》。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　四、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《2023年度財務(wù)預(yù)算報告》的議案

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　五、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《2022年年度報告及摘要》的議案

　　公司編制的2022年年度報告內(nèi)容真實、完整、準(zhǔn)確，財務(wù)報表經(jīng)由大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告，同意公司編制的本年度報告及摘要。

　　具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集團股份有限公司2022年年度報告》、《春雪食品集團股份有限公司2022年年度報告摘要》。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　六、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》的議案

　　公司內(nèi)部控制制度較為完整合理且運行有效，能夠合理保證經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略，公司內(nèi)部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建立及運行情況。

　　具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集團股份有限公司2022年度內(nèi)部控制評價報告》。

　　本議案全體獨立董事發(fā)表了一致同意的獨立意見。

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　七、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《2022年年度利潤分配方案》的議案

　　公司2022年年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.5元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本200，000，000股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利3，000萬元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為37.85%。

　　具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集團股份有限公司2022年年度利潤分配方案公告》（公告編號：2023-014）。

　　本議案全體獨立董事發(fā)表了一致同意的獨立意見。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　八、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《續(xù)聘會計師事務(wù)所》的議案

　　同意擬續(xù)聘大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘期為1年。

　　具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集團股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2023-015）。

　　本議案全體獨立董事發(fā)表了一致同意的事前認(rèn)可意見及獨立意見。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　九、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《公司及全資子公司向銀行申請綜合授信額度》的議案

　　同意公司及全資子公司為保證現(xiàn)金流量充足，滿足經(jīng)營發(fā)展需要，在與銀行充分協(xié)商的基礎(chǔ)上，擬向銀行（包括但不限于中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、興業(yè)銀行、招商銀行、平安銀行、交通銀行）等金融機構(gòu)申請不超過人民幣32億元（或等值外幣）的綜合授信額度。該等授信下的貸款可采用公司及子公司的自有資產(chǎn)進行抵押、質(zhì)押擔(dān)保、保證等方式，其中公司及子公司之間相互提供擔(dān)保額度，不超過股東大會審議通過的同期預(yù)計擔(dān)保額度。授信形式包括但不限于流動資金貸款、開立銀行承兌匯票、信用證、保函、辦理商業(yè)（銀行）承兌匯票貼現(xiàn)、出口保理、法人續(xù)貸、結(jié)算前風(fēng)險、固定資產(chǎn)借款等。授信形式、授信額度、授信期限最終以銀行等金融機構(gòu)實際審批的情況為準(zhǔn)，上述授信額度不等同于公司實際發(fā)生的融資金額，具體融資金額將根據(jù)公司及子公司自身運營的實際需求來合理確定。授信期限自公司2022年年度股東大會審議通過之日起至下一次年度股東大會召開之日止。授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。

　　具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集團股份有限公司關(guān)于公司及全資子公司向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2023-016）。

　　本議案全體獨立董事發(fā)表了一致同意的獨立意見。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　十、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案

　　公司編制的本年度專項報告符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司《募集資金管理辦法》關(guān)于募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2022年度募集資金存放和實際使用的情況。

　　具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集團股份有限公司關(guān)于2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2023-017）。

　　本議案全體獨立董事發(fā)表了一致同意的獨立意見。

　　光大證券股份有限公司出具了專項核查報告。

　　會計師事務(wù)所出具了鑒證報告。

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　十一、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《確認(rèn)高級管理人員2022年度薪酬及2023年度薪酬方案》的議案

　　公司高級管理人員2022年度薪酬詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集團股份有限公司2022年年度報告》“第四節(jié)”之“四、董事、監(jiān)事、高級管理人員的情況”。

　　公司高級管理人員2023年度薪酬方案如下：1、公司高級管理人員2023年度月份基本工資部分，按照月份崗位工資和月份考核工資發(fā)放，年度績效工資部分在2023年度結(jié)束后，由公司董事會薪酬與考核委員會按照相關(guān)考核辦法確認(rèn)具體數(shù)額，并提交董事會審議通過后發(fā)放。2、公司高級管理人員因換屆、改選、任期內(nèi)辭職原因離任的，按其實際任期和實際績效計算并予發(fā)放。（注：1、月份基本工資按月發(fā)放。2、年度績效工資按年度發(fā)放。）

　　本議案全體獨立董事發(fā)表了一致同意的獨立意見。

　　表決結(jié)果：6票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。董事王克祝先生、李顏林先生、陳飛先生回避表決。

　　十二、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《確認(rèn)董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案》的議案

　　12.01（子議案）：確認(rèn)非獨立董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案

　　表決結(jié)果：3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。董事鄭維新先生、王克祝先生、李顏林先生、陳飛先生、孫玉文先生、繆振鐘先生回避表決。

　　12.02（子議案）:確認(rèn)獨立董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案

　　表決結(jié)果：6票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。獨立董事楊克泉先生、王寶維先生、李在軍先生回避表決。

　　本議案全體獨立董事發(fā)表了一致同意的獨立意見。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　十三、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《春雪食品2022年環(huán)境、社會、公司治理報告》的議案

　　具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品2022年度環(huán)境、社會及公司治理報告》。

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　十四、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《董事會審計委員會2022年度履職情況報告》的議案

　　具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集團股份有限公司董事會審計委員會2022年度履職情況報告》。

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　十五、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《提請召開2022年年度股東大會》的議案

　　同意公司于2023年5月23日下午14:00召開2022年年度股東大會，提請審議相關(guān)議案。

　　具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集團股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-018）。

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　十六、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《2023年第一季度報告》的議案

　　具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集股份有限公司2023年第一季度報告》。

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　十七、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《公司與全資子公司之間相互提供擔(dān)保額度》的議案

　　公司與全資子公司之間相互提供擔(dān)保，有利于完善公司資本結(jié)構(gòu)、降低財務(wù)成本，支持各子公司持續(xù)發(fā)展，滿足其實際經(jīng)營需求，提高未來經(jīng)濟效益，符合公司及全體股東的利益。公司及各全資子公司生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，擔(dān)保風(fēng)險總體可控。

　　具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集團股份有限公司關(guān)于公司與全資子公司之間相互提供擔(dān)保額度的公告》（公告編號：2023-019）。

　　本議案全體獨立董事發(fā)表了一致同意的獨立意見。

　　光大證券股份有限公司出具了核查意見。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　十八、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《全資子公司2022年年度利潤分配方案》的議案

　　同意公司全資子公司萊陽春雪養(yǎng)殖有限公司向股東分配利潤3500萬元，全資子公司煙臺太元食品有限公司向股東分配利潤3000萬元，全資子公司煙臺春雪商貿(mào)有限公司向股東分配利潤500萬元。

　　具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集團股份有限公司關(guān)于全資子公司利潤分配的公告》（公告編號：2023-020）。

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　十九、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《新增及修訂部分公司制度》的議案

　　同意公司根據(jù)最新法律法規(guī)、規(guī)范性文件新增及修訂后的公司相關(guān)制度。

　　具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集團股份有限公司關(guān)于新增及修訂部分公司制度的公告》（公告編號：2023-021）。

　　本議案中第1-3項、第5項制度尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　二十、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《會計政策變更》的議案

　　公司本次會計政策是執(zhí)行新企業(yè)會計準(zhǔn)則而進行合理變更和調(diào)整，符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，同意公司本次會計政策變更。

　　具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集團股份有限公司關(guān)于會計政策變更的公告》（公告編號：2023-022）。

　　本議案全體獨立董事發(fā)表了一致同意的獨立意見。

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　二十一、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《修訂<公司章程>》的議案

　　公司根據(jù)最新規(guī)則及自身實際情況，對公司章程進行修訂完善，同意本次章程相關(guān)條款的修訂，同時提請股東大會授權(quán)公司有關(guān)職能部門以最終工商登記機關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)辦理工商變更、備案登記手續(xù)。

　　具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集團股份有限公司關(guān)于修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2023-023）。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　二十二、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理》的議案

　　同意公司及全資子公司以不超過人民幣2億元（含2億元）的閑置自有資金購買安全性高、流動性好、購買機構(gòu)不限于銀行、證券等金融機構(gòu)的理財產(chǎn)品以降低財務(wù)成本。在總額不超過人民幣2億元（含2億元）額度內(nèi)，資金可以循環(huán)使用。上述額度自公司董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效。

　　具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集團股份公司關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-024）。

　　本議案全體獨立董事發(fā)表了一致同意的獨立意見。

　　光大證券股份有限公司出具了核查意見。

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　二十三、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《擬開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)》的議案

　　公司及合并報表范圍子公司開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)有利于降低匯率、利率變動的風(fēng)險，同時以穩(wěn)健、安全經(jīng)營為原則，不進行投機性、套利性的交易操作，同意公司在授權(quán)額度和期限內(nèi)開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)。

　　具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集團股份有限公司關(guān)于擬開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2023-025）。

　　本議案全體獨立董事發(fā)表了一致同意的獨立意見。

　　光大證券股份有限公司出具了核查意見。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　二十四、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《向控股股東購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易》的議案

　　此次公司購買資產(chǎn)是基于經(jīng)營發(fā)展需要和長期規(guī)劃而作出的審慎決定，符合公司發(fā)展的實際需求，有利于公司的整體規(guī)劃。因此，同意公司本次交易事項，并授權(quán)公司管理層辦理本次交易的具體事宜，包括簽署后續(xù)相關(guān)協(xié)議、辦理過戶等手續(xù)。

　　具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集團股份有限公司關(guān)于向控股股東購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-026）。

　　本議案全體獨立董事發(fā)表了一致同意的事前認(rèn)可意見及獨立意見。

　　光大證券股份有限公司出具了核查意見。

　　表決結(jié)果：6票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事鄭維新先生、王克祝先生、李顏林先生回避表決。

　　二十五、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《2023年度投資計劃及提請股東大會授權(quán)》的議案

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　二十六、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《提名第二屆董事會非獨立董事候選人》的議案

　　同意提名鄭維新先生、鄭鈞先生、李顏林先生、陳飛先生、黃仕敏先生、孫玉文先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會選舉通過之日起三年。第一屆董事會在本次董事會換屆選舉完成前仍將履行職責(zé)。

　　具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集團股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-027）。

　　本議案全體獨立董事發(fā)表了一致同意的獨立意見。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　二十七、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《提名第二屆董事會獨立董事候選人》的議案

　　同意提名楊克泉先生、李在軍先生、王寶維先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人，其任職資格經(jīng)上海證券交易所備案審核無異議，方可提交公司股東大會進行選舉，任期自股東大會選舉通過之日起三年。第一屆董事會在本次董事會換屆選舉完成前仍將履行職責(zé)。

　　本議案全體獨立董事發(fā)表了一致同意的獨立意見。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　二十八、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《第二屆董事會董事津貼發(fā)放意見》的議案

　　28.01（子議案）：第二屆董事會獨立董事津貼發(fā)放意見

　　獨立董事楊克泉先生、王寶維先生、李在軍先生回避表決。

　　表決結(jié)果：6票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　28.02（子議案）：第二屆董事會非獨立董事津貼發(fā)放意見

　　董事鄭維新先生、李顏林先生、陳飛先生、孫玉文先生回避表決。

　　表決結(jié)果：5票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　公司第二屆董事會董事津貼標(biāo)準(zhǔn)符合公司實際情況及同行業(yè)水平，能夠調(diào)動公司董事的積極性和創(chuàng)造性，提高經(jīng)營管理水平，促進公司長遠健康發(fā)展，我們對以上津貼標(biāo)準(zhǔn)表示同意。

　　本議案全體獨立董事發(fā)表了一致同意的獨立意見。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　二十九、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備》的議案

　　公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司實際情況，能夠更加公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，使公司資產(chǎn)價值的會計信息更加真實可靠，具有合理性，同意公司計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

　　具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集團股份有限公司關(guān)于關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號：2023-028）。

　　本議案全體獨立董事發(fā)表了一致同意的獨立意見。

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　春雪食品集團股份有限公司董事會

　　2023年4月27日

　　證券代碼：605567 證券簡稱：春雪食品公告編號：2023-022

　　春雪食品集團股份有限公司

　　關(guān)于會計政策變更的公告

　　■

　　重要內(nèi)容提示：

　　(本次會計政策變更是春雪食品集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）相關(guān)規(guī)定和要求進行的合理變更，不會對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。

　　(履行的審議程序:公司于2023年4月25日召開了第一屆董事會第十九次會議和第一屆監(jiān)事會第十一次會議，審議并通過了公司關(guān)于《會計政策變更》的議案。本議案無需提交公司股東大會審議。

　　一、本次會計政策變更概述

　　2022年11月30日，財政部發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)<企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第 16 號>的通知》（財會〔2022〕31號，以下簡稱“準(zhǔn)則解釋第 16號”），其中要求“關(guān)于單項交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會計處理”的內(nèi)容，自2023年1月1日起施行。

　　根據(jù)上述會計準(zhǔn)則解釋的規(guī)定及執(zhí)行期限要求，公司對原會計政策進行相應(yīng)變更，并自2023年1月1日起執(zhí)行。

　　二、本次會計政策變更具體情況

　　（一）本次會計政策變更原因及變更日期

　　按照財政部規(guī)定，關(guān)于單項交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負債相關(guān)的遞延所得稅，公司自2023年1月1日起按照準(zhǔn)則解釋第16號相關(guān)規(guī)定施行。

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　　本次會計政策變更前，關(guān)于單項交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負債相關(guān)的遞延所得稅，公司執(zhí)行財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第18 號——所得稅》第十一條（二）、第十三條關(guān)于豁免初始確認(rèn)遞延所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn)的規(guī)定。

　　（三）變更后采用的會計政策

　　本次會計政策變更后，對于不是企業(yè)合并、交易發(fā)生時既不影響會計利潤也不影響應(yīng)納稅所得額（或可抵扣虧損）、且初始確認(rèn)的資產(chǎn)和負債導(dǎo)致產(chǎn)生等額應(yīng)納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的單項交易（包括承租人在租賃期開始日初始確認(rèn)租賃負債并計入使用權(quán)資產(chǎn)的租賃交易，以及因固定資產(chǎn)等存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計負債并計入相關(guān)資產(chǎn)成本的交易等），不適用《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 18 號——所得稅》第十一條（二）、第十三條關(guān)于豁免初始確認(rèn)遞延所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn)的規(guī)定。企業(yè)對該交易因資產(chǎn)和負債的初始確認(rèn)所產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第18號——所得稅》等有關(guān)規(guī)定，在交易發(fā)生時分別確認(rèn)相應(yīng)的遞延所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn)。

　　三、本次會計政策變更對公司的影響

　　公司根據(jù)首次執(zhí)行《企業(yè)會計準(zhǔn)則第18號——所得稅》的累積影響數(shù)，調(diào)整首次執(zhí)行準(zhǔn)則解釋第16號當(dāng)年年初及可比期間年初留存收益及財務(wù)報表其他相關(guān)項目金額。本次會計政策變更系公司根據(jù)財政部頒布的準(zhǔn)則解釋第16號的要求進行的合理變更，變更后會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司的實際情況，不會對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。

　　四、監(jiān)事會、獨立董事意見

　　（一）監(jiān)事會意見

　　本次公司會計政策變更是公司根據(jù)財政部相關(guān)文件要求進行的合理變更，執(zhí)行會計政策變更能夠更加客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意公司本次會計政策的變更。

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　　公司根據(jù)財政部的有關(guān)規(guī)定和要求，對公司會計政策進行相應(yīng)變更。本次會計政策的變更符合財政部、中國證券監(jiān)督管理委員會以及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，能夠更加客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。本次會計政策變更的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，我們同意本次會計政策的變更。

　　特此公告。

　　春雪食品集團股份有限公司董事會

　　2023年4月27日

　　證券代碼：605567 證券簡稱：春雪食品公告編號：2023-013

　　春雪食品集團股份有限公司

　　關(guān)于第一屆監(jiān)事會第十一次會議決議的公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　春雪食品集團股份有限公司（下稱“公司”）第一屆監(jiān)事會第十一次會議通知于2023年4月15日傳達全體監(jiān)事。會議于2023年4月25日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名，提名監(jiān)事候選人及董事會秘書列席會議。本次會議由監(jiān)事會主席王磊先生召集和主持，符合《中華人民共和國公司法》及《春雪食品集團股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議召開合法、有效。會議以記名投票表決的方式，審議通過如下議案：

　　一、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案

　　具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集團股份有限公司2022年度監(jiān)事會工作報告》。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果為：贊成 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

　　二、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《2022年度財務(wù)決算報告》的議案

　　具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集團股份有限公司2022年度財務(wù)決算報告》。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果為：贊成 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

　　三、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《2023年度財務(wù)預(yù)算報告》的議案

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果為：贊成 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

　　四、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《2022年年度報告及摘要》的議案

　　公司2022年年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。2022年年度報告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能全面、真實地反映出公司2022年度的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及其他重要事項。未發(fā)現(xiàn)參與2022年年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果為：贊成 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

　　五、審議通過春雪食品集團股份有限公司董事會關(guān)于《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》的議案

　　公司已根據(jù)法律、法規(guī)及相關(guān)制度的要求并結(jié)合自身經(jīng)營需求，建立了完善的內(nèi)部控制制度，覆蓋了公司合并報表范圍內(nèi)子公司及重要業(yè)務(wù)流程，有效控制了公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中的各類風(fēng)險，保證了公司資產(chǎn)安全，2022年度內(nèi)部控制自我評價報告真實、完整、準(zhǔn)確的反映了公司內(nèi)部控制情況。

　　具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集團股份有限公司2022年度內(nèi)部控制評價報告》。

　　表決結(jié)果為：贊成 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

　　六、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《2022年年度利潤分配方案》的議案

　　公司2022年度利潤分配方案綜合考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流情況及資金需求等因素，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀及廣大投資者的合理回報預(yù)期，其決策程序、利潤分配的內(nèi)容符合《公司章程》、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)則的規(guī)定。監(jiān)事會同意本次利潤分配方案。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果為：贊成 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

　　七、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《續(xù)聘會計師事務(wù)所》的議案

　　大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)真履行2022年度審計職責(zé)，客觀評價公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，獨立發(fā)表審計意見。同意公司續(xù)聘大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)報告審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，同意將本議案提交股東大會審議。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果為：贊成 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

　　八、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《公司及全資子公司向銀行申請綜合授信額度》的議案

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果為：贊成 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

　　九、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理》的議案

　　公司及全資子公司根據(jù)資金整體運營情況，秉承資金效益最大化的原則，在不影響公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)開展及確保資金安全的前提下，對不超過人民幣2億元（含2億元）的閑置自有資金通過購買安全性高、流動性好、購買機構(gòu)不限于銀行、證券等金融機構(gòu)的理財產(chǎn)品降低財務(wù)成本，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形，同意公司在議案確定的數(shù)額及期限內(nèi)，使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。

　　表決結(jié)果為：贊成 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

　　十、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《擬開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)》的議案

　　公司及合并報表范圍子公司擬開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)是根據(jù)公司實際經(jīng)營需求提出，目的是為了規(guī)避和防范匯率波動與利率波動風(fēng)險對公司利潤的負向影響，保障公司及全體股東利益，不存在投機和套利交易行為。公司針對金融衍生品交易業(yè)務(wù)制定了可行的風(fēng)險控制措施，完善了相關(guān)內(nèi)控制度，審議程序符合法律法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果為：贊成 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

　　十一、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案

　　公司對募集資金實行專戶存儲和專項使用，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于募集資金的有關(guān)規(guī)定及公司《募集資金管理辦法》，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形；公司董事會編制的2022年度募集資金存放與使用情況專項報告符合上海證券交易所相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實反映了公司2022年度募集資金存放與實際使用情況。

　　表決結(jié)果為：贊成 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

　　十二、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《確認(rèn)監(jiān)事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案》的議案

　　同意本議案內(nèi)容并將本議案提交股東大會審議。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果為：贊成 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

　　十三、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《2023年第一季度報告》的議案

　　監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核春雪食品集團股份有限公司2023年第一季度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，未發(fā)現(xiàn)參與報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集股份有限公司2023年第一季度報告》。

　　表決結(jié)果為：贊成 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

　　十四、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《公司與全資子公司之間相互提供擔(dān)保額度》的議案

　　公司與全資子公司之間互相提供擔(dān)保，是為滿足其正常運營的需要，有利于公司的持續(xù)經(jīng)營和穩(wěn)定發(fā)展，公司堅持嚴(yán)格遵守擔(dān)保法律法規(guī)等相關(guān)規(guī)定，審慎地控制對外擔(dān)保，沒有出現(xiàn)違反監(jiān)管部門有關(guān)上市公司對外擔(dān)保的情形，公司對全資子公司擁有絕對的控制權(quán)，風(fēng)險可控。本次擔(dān)保事項決策和審議程序合法、合規(guī)，相關(guān)事項不存在損害公司及股東權(quán)益的情形。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果為：贊成 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

　　十五、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《會計政策變更》的議案

　　表決結(jié)果為：贊成 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

　　十六、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《向控股股東購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易》的議案

　　公司本次關(guān)聯(lián)交易以評估價值為基礎(chǔ)協(xié)商確定交易價格，交易定價遵循了公平、公正、公允的原則。本次關(guān)聯(lián)交易事項的表決程序合法，公司關(guān)聯(lián)董事在議案表決時進行了回避。我們認(rèn)為關(guān)于此次向控股股東購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項公允，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　表決結(jié)果為：贊成 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

　　十七、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《修訂<公司章程>》的議案

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果為：贊成 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

　　十八、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《2023年度投資計劃及提請股東大會授權(quán)》的議案

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果為：贊成 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

　　十九、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《提名第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人》的議案

　　同意提名宋秀海先生、鄭紹暉先生為公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。任期自經(jīng)股東大會選舉通過之日起至第二屆監(jiān)事會屆滿之日止。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果為：贊成 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

　　二十、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《第二屆監(jiān)事會監(jiān)事津貼發(fā)放意見》的議案

　　公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事津貼標(biāo)準(zhǔn)符合公司實際情況及同行業(yè)水平，能夠調(diào)動公司監(jiān)事的積極性和創(chuàng)造性，提高經(jīng)營管理水平，促進公司長遠健康發(fā)展，我們對以上津貼標(biāo)準(zhǔn)表示同意。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果為：贊成 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

　　二十一、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備》的議案

　　公司按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和有關(guān)規(guī)定計提減值準(zhǔn)備，符合公司的實際情況，能夠公允地反映公司的財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營成果，沒有損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益，議案的審議程序合法、合規(guī)，同意本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

　　表決結(jié)果為：贊成 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

　　二十二、審議通過春雪食品集團股份有限公司關(guān)于《春雪食品2022年環(huán)境、社會、公司治理報告》的議案

　　具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品2022年度環(huán)境、社會及公司治理報告》

　　表決結(jié)果為：贊成 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

　　特此公告。

　　春雪食品集團股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年4月27日

　　證券代碼：605567 證券簡稱：春雪食品公告編號：2023-016

　　春雪食品集團股份有限公司關(guān)于公司及全資子公司向銀行申請綜合授信額度的公告

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　　春雪食品集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月25日召開第一屆董事會第十九次會議、第一屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了關(guān)于《公司及全資子公司向銀行申請綜合授信額度》的議案，同意公司及全資子公司向銀行等金融機構(gòu)申請總額不超過人民幣32億元（或等值外幣）的綜合授信額度，本授信事項尚需提交股東大會審議?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

　　一、本次申請綜合授信額度的情況

　　公司及全資子公司為保證現(xiàn)金流量充足，滿足經(jīng)營發(fā)展需要，在與銀行充分協(xié)商的基礎(chǔ)上，擬向銀行（包括但不限于中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、興業(yè)銀行、招商銀行、平安銀行、交通銀行）等金融機構(gòu)申請不超過人民幣32億元（或等值外幣）的綜合授信額度。該等授信下的貸款可采用公司及子公司的自有資產(chǎn)進行抵押、質(zhì)押擔(dān)保、保證等方式，其中公司及子公司之間相互提供擔(dān)保額度，不超過股東大會審議通過的同期預(yù)計擔(dān)保額度。授信形式包括但不限于流動資金貸款、開立銀行承兌匯票、信用證、保函、辦理商業(yè)（銀行）承兌匯票貼現(xiàn)、出口保理、法人續(xù)貸、結(jié)算前風(fēng)險、固定資產(chǎn)借款等。授信形式、授信額度、授信期限最終以銀行等金融機構(gòu)實際審批的情況為準(zhǔn)，上述授信額度不等同于公司實際發(fā)生的融資金額，具體融資金額將根據(jù)公司及子公司自身運營的實際需求來合理確定。授信期限自公司2022年年度股東大會審議通過之日起至下一次年度股東大會召開之日止。授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。

　　二、綜合授信業(yè)務(wù)辦理授權(quán)

　　為提高工作效率，及時辦理融資業(yè)務(wù)，董事會提請股東大會授權(quán)董事長或其指定的授權(quán)代理人代表公司辦理上述事宜，上述銀行授信融資業(yè)務(wù)及與之配套的擔(dān)保、抵押、質(zhì)押事項，在不超過上述授信和融資額度的前提下，無需再逐項提請董事會或股東大會審批。由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟責(zé)任全部由公司承擔(dān)。

　　特此公告。

　　春雪食品集團股份有限公司董事會

　　2023年4月27日

　　證券代碼：605567證券簡稱：春雪食品公告編號：2023-017

　　春雪食品集團股份有限公司關(guān)于2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

　　一、募集資金基本情況

　?。ㄒ唬嶋H募集資金金額及資金到賬情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員2021年9月10日《關(guān)于核準(zhǔn)春雪食品集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可﹝2021﹞2979號），公司向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）5000萬股（每股面值人民幣1元），本次發(fā)行價格為11.80元/股，扣除承銷和保薦費3，245.0000萬元后實際于2021年9月30日收到募集資金55，755.0000萬元，另外減除申報會計師費、律師費、信息披露費用、發(fā)行手續(xù)費用等與發(fā)行直接相關(guān)的費用1，643.867925萬元后，實際募集資金凈額為人民幣54，111.132075萬元，大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2021年10月2日出具大華驗字[2021]第000682號《驗資報告》，驗證募集資金已全部到位。公司已對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了相關(guān)監(jiān)管協(xié)議，開設(shè)了募集資金專項賬戶，對募集資金實行專戶存儲。

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　　二、募集資金管理情況

　　(一)募集資金管理情況

　　公司為了規(guī)范募集資金的使用制訂了《募集資金管理辦法》，嚴(yán)格遵循專戶存放、規(guī)范使用、如實披露、嚴(yán)格管理的原則，規(guī)范募集資金的使用和管理。募集資金到賬后，公司與光大證券股份有限公司（保薦機構(gòu)）于2021年9月30日分別與中國光大銀行股份有限公司煙臺分行營業(yè)部、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司萊陽市支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司萊陽支行、興業(yè)銀行股份有限公司煙臺分行、招商銀行股份有限公司煙臺濱海支行、青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司煙臺分行簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，因肉雞養(yǎng)殖示范場建設(shè)項目需要在萊陽春雪養(yǎng)殖有限公司實施，萊陽春雪養(yǎng)殖有限公司與光大證券股份有限公司（保薦機構(gòu)）于2021年10月28日與招商銀行股份有限公司煙臺濱海支行簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，公司嚴(yán)格按照該制度對募集資金的專項使用進行監(jiān)督和管理，募集資金專戶不存放非募集資金或用作其他用途。

　　(二)募集資金賬戶注銷情況:

　　公司在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司萊陽市支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司萊陽支行開立的募集資金專用賬戶所對應(yīng)的募集資金已按規(guī)定全部使用完畢，為提高募集資金使用效率，減少管理成本，公司已2022年6月23日向?qū)?yīng)銀行申請注銷了前述兩個募集資金專用賬戶。前述兩個募集資金專戶注銷后，該等賬戶對應(yīng)的相關(guān)募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議也隨之終止。

　　（三）截止到2022年12月31日，募集資金存放專項賬戶的存款余額如下：

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　?。ㄋ模┙刂沟?022年12月31日，閑置募集資金用于現(xiàn)金管理的余額合計17，500.00萬元，未到期理財產(chǎn)品情況如下：

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　　三、本年度募集資金的實際使用情況

　?。ㄒ唬┠技Y金投資項目的資金使用情況

　　2022年1-12月份，公司實際投入募投項目的募集資金款項6，995.788793萬元。截至2022年12月31日，公司累計實際投入募投項目的募集資金款項34，119.739359萬元。募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。

　　（二）募投項目先期投入及置換情況

　　經(jīng)2021年10月27日第一屆董事會第十三次會議和第一屆監(jiān)事會第五次會議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金及已支付發(fā)行費用的自有資金的議案》，同意使用募集資金置換預(yù)先投入募投資項目的自籌資金11，976.036445萬元和已支付發(fā)行費用的自有資金308.018868萬元，本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間未超過6個月。

　　公司獨立董事發(fā)表了明確同意上述事項的獨立意見，保薦機構(gòu)對上述事項出具了核查意見，會計師事務(wù)所對上述事項出具了鑒證報告。

　　截止到2022年12月31日，公司已完成上述置換事項。

　?。ㄈ╅e置募集資金暫時補充流動資金情況

　　公司本年度不存在閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

　?。ㄋ模﹂e置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

　　公司于2022年10月26日召開了第一屆董事會第十八次會議、第一屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了關(guān)于《使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理》的議案，會議同意公司及其全資子公司在確保募投項目資金需求和資金安全的前提下，使用最高額不超過人民幣2.3億元（含2.3億元）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品，該事項自董事會審議通過之日起一年有效，期內(nèi)可以滾動使用。

　　公司獨立董事發(fā)表了明確同意上述事項的獨立意見，監(jiān)事會發(fā)表了同意意見，保薦機構(gòu)對上述事項出具了核查意見。

　　本報告期內(nèi)，公司對暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況詳見下表：

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　　公司代碼：605567 公司簡稱：春雪食品

　　(下轉(zhuǎn)B374版）

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