近日，一個暗藏在陜西省漢中市的互聯網電信公司詐騙犯罪團伙，透過在網上飾演“散貨”，公布不實銷路數據吸引駕駛員關注，并多人組織協調詐騙駕駛員錢財，于近期被乘勢端掉，所涉金額總計約26萬余元。

檢警企雙方同意聯動，千里奔波壓制詐騙

隨著科技發展以及互聯網在各行各業的普及與應用，詐騙方式也在不斷升級與創新，有些不法分子更滲入客運行業，借助客運APP虛構散貨身份與配貨數據，套取貨車駕駛員信任，繞開客運互聯網平臺索要數據費后便人間蒸發。因金額較小無法立案、繞開互聯網平臺買賣舉證困難等原因，受騙駕駛員只能自認倒霉，放棄報案。2020年5月底，在南京市雨花臺區人民檢察院和滿幫集團公司開展例行檢企交流過程中，互聯網平臺反映小部分互聯網平臺登記注冊駕駛員被“不當散貨”透過在互聯網平臺公布的不實銷路數據的方式，套取了數據中介費。發現這一情況后，互聯網平臺借助其建立的“大數據風控”系統，及時展開了詐騙監測，禁封有關“不當散貨”帳號，降低駕駛員使用者的買賣信用風險。但因巨大的利益驅使，即使被互聯網平臺封禁帳號，詐騙分子仍借助各種不當方式，引誘駕駛員繞開互聯網平臺向其支付了大量的數據費。交流過程中，互聯網平臺提出希望可以聯手檢察院透過刑事方式查處詐騙人員，從而保護駕駛員利益不損壞。

雨花臺區人民檢察院在聽取互聯網平臺有關人員的詳細介紹后，第一時間派出檢察官查看互聯網平臺后臺數據，指導互聯網平臺整理有關證據并向轄區公安部門報案。對此，滿幫集團公司迅速組織涵蓋技術、運營、客服人員、法務的專人團隊，全力組織協調檢察院、公安部門開展案情梳理，尋找破案蛛絲馬跡。很快，根據帳號對應的登記注冊手機號，公安部門就瞄準了最近一位受騙駕駛員提供的“散貨”身份，并決定前往該犯罪嫌犯所在地陜西漢中市，乘勢將董某、刑某、吳某、王某等七人組成的詐騙犯罪團伙抓獲歸案。該犯罪團伙在2020年3月至5月期間，詐騙所得人民幣約26萬元。

打造數據風控“盾” 安全號北進買賣全流程

案件得以快速瞄準并抓捕到犯罪嫌犯，滿幫互聯網平臺建立的“大數據風控”系統功不可沒。據了解自2018年以來，互聯網平臺就開始借助互聯網平臺沉淀的使用者行為畫像研發了可自行迭代的“大數據風控”系統，針對層出不窮的犯罪方式，在買賣全場景展開智能化“北進”，將預判與止損兩大方式相結合。

在登記注冊源頭予以“智能化預判”+人工二次復核方式，精準防控的同時，做到不誤判、不漏判。同時，建立可追蹤“不當使用者數據庫”，對不當使用者，展開實時追蹤，一旦發現有已知“不當使用者”重新活躍，立即發起系統預警。在買賣階段，如果有使用者與有詐騙信用風險賬戶展開買賣操作，“大數據風控”系統會立即向工作人員推送買賣信用風險預警，及時聯絡使用者提高買賣安全防范。2019年，互聯網平臺在風火控基礎上，著力向買賣雙方推廣安全號，在保證個人隱私的同時，讓買賣糾紛有憑據，一旦發生貨損、詐騙，互聯網平臺即可透過安全號數據，為有關部門提供證據，協助損壞方追繳損失。

與此同時，滿幫還與各方機構達成合作，進一步加強大數據風控精確性：在互聯網平臺買賣誠信體系基礎上，2019年與騰訊、阿里分別達成合作，引入“騰訊分”與“信用風險值”，各方綜合評價每一單買賣安全度。當前，更探索出檢、警、企雙方同意合作模式，積極聯手執法機關，提供詐騙蛛絲馬跡并協助取證，共同壓制互聯網詐騙違法犯罪行為。

據了解，今年6至8月，“大數據風控”系統共攔截潛在詐騙供貨1159單，禁封“不當使用者”帳號1024個，撥出預警電話18000條，為使用者追繳損失計275127元，防騙降損效果明顯。

目前，經過滿幫集團公司、南京市雨花臺區人民檢察院、雨花臺區公安部門雙方同意通力合作，董某等人已被正式批捕。在此雙方同意鄭重聯手提示廣大駕駛員：在接到供貨時，要在約定的時間、地點，先驗貨再出發，透過互聯網平臺跟對方簽訂正規運輸合同，以保障自身權益；當對方提出要回扣、定金時，應仔細甄別供貨的可信程度，或透過撥打互聯網平臺客服人員電話展開核實，切忌繞開互聯網平臺直接轉賬給個人，以防受騙。如遇受騙情況，應立即向互聯網平臺反映或報案。未來，滿幫集團公司與檢察院、公安部門會繼續在防止詐騙、壓制詐騙層面緊密合作，保證廣大使用者的買賣安全。

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