內蒙古大中礦業股份有限公司第五屆董事會第十四次會議決議公告

時間：2023-01-06 17:47:14來源：food欄目：餐飲美食新聞閱讀：

證券代碼：001203 證券簡稱：大中礦業公告編號：2022-057

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

內蒙古大中礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十四次會議通知于2022年5月17日以電子郵件形式通知全體董事，會議于2022年5月20日上午8：30以通訊方式召開，本次會議應參會董事5名，實際參會董事5名。

會議由公司董事長牛國鋒先生主持，本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》有關規定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事認真審議，會議審議并通過了以下議案：

1、審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

同意公司在保證募集資金投資項目建設需求的前提下，使用不超過25，000萬元閑置募集資金進行現金管理，使用期限自第五屆董事會第十四次會議審議通過之日起不超過12個月。上述資金額度在有效期內可循環滾動使用。

具體內容詳見公司同日于《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》、《經濟參考報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-059）。

公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。國都證券股份有限公司對此出具了核查意見。

2、審議《關于增加2022年度日常關聯交易預計的議案》

內蒙古金輝稀礦股份有限公司（以下簡稱“金輝稀礦”）系公司控股股東眾興集團有限公司（以下簡稱“眾興集團”）子公司，公司與金輝稀礦屬于同一控股股東控制的企業。公司董事長牛國鋒、董事梁寶東在眾興集團擔任董事，董事林來嶸在眾興集團、金輝稀礦擔任董事。因關聯董事牛國鋒、梁寶東、林來嶸對該議案回避表決，出席董事會的無關聯關系董事人數不足三人，故該議案直接提交股東大會審議，屆時關聯股東需回避表決。該議案需提交2022年第一次臨時股東大會審議。

具體內容詳見公司同日于《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》、《經濟參考報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于增加2022年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2022-060）。

公司獨立董事對該議案發表了明確同意的事前認可意見和獨立意見。國都證券股份有限公司對此出具了核查意見。

3、審議通過《關于向子公司增加擔保額度及新增擔保的議案》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

為保障子公司安徽金日晟礦業有限責任公司和安徽中晟金屬球團有限責任公司的生產經營及投資計劃需求，公司擬為安徽金日晟礦業有限責任公司和安徽中晟金屬球團有限責任公司提供合計不超過55，000萬元人民幣融資擔保額度，實際擔保金額、擔保方式及期限以最終簽署的擔保文件為準。該議案需提交2022年第一次臨時股東大會審議。

具體內容詳見公司同日于《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》、《經濟參考報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于增加子公司擔保額度及新增擔保的公告》（公告編號：2022-061）。

4、審議通過《關于補選第五屆董事會獨立董事的議案》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

鑒于獨立董事王建文先生因個人原因離任，為保障董事會繼續運作，同意提名盧文兵先生作為公司第五屆董事會獨立董事的候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。公司獨立董事對該議案發表了明確同意的獨立意見。該議案需提交2022年第一次臨時股東大會審議。

具體內容詳見公司同日于《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》、《經濟參考報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司獨立董事離職及補選的公告》（公告編號：2022-062）。

5、審議通過《關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

公司董事會提議2022年6月6日（星期一）下午14:30于公司19樓會議室召開2022年第一次臨時股東大會。

具體內容詳見公司同日于《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》、《經濟參考報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-063）。

三、備查文件

1、《內蒙古大中礦業股份有限公司第五屆董事會第十四次會議決議》

2、《內蒙古大中礦業股份有限公司獨立董事關于公司第五屆董事會第十四次會議相關事項的事前認可意見》

3、《內蒙古大中礦業股份有限公司獨立董事關于公司第五屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見》

4、深交所要求的其它文件

特此公告。

內蒙古大中礦業股份有限公司

董事會

2022年5月20日

證券代碼：001203 證券簡稱：大中礦業公告編號：2022-058

內蒙古大中礦業股份有限公司

第五屆監事會第九次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

內蒙古大中礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第九次會議通知于2022年5月17日以電子郵件形式通知全體監事，會議于2022年5月20日上午8：30以通訊方式召開，本次會議應參會監事3名，實際參會監事3名。

會議由監事會主席葛雅平女士主持，本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》有關規定。

二、監事會會議審議情況

經與會監事認真審議，會議審議并通過了以下議案：

1、審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過《關于增加2022年度日常關聯交易預計的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日于《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》、《經濟參考報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于增加2022年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2022-060）。本議案需提交2022年第一次臨時股東大會審議。

具體內容詳見公司同日于《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》、《經濟參考報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于增加子公司擔保額度及新增擔保的公告》（公告編號：2022-061）。本議案需提交2022年第一次臨時股東大會審議。

4、審議通過《關于補選公司監事的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

鑒于監事會主席葛雅平女士因個人原因離任，為保障監事會繼續運作，同意林國龍先生為公司第五屆監事會非職工監事候選人，股東大會審議通過后當選，任期自股東大會審議通過之日起至第五屆監事會任期屆滿之日止。林國龍先生如獲選通過后，同時擔任公司第五屆監事會主席。該議案需提交2022年第一次臨時股東大會審議。

具體內容詳見公司同日于《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》、《經濟參考報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于監事會主席離職及補選非職工代表監事的公告》（公告編號：2022-064）。

三、備查文件

《內蒙古大中礦業股份有限公司第五屆監事會第九次會議決議》

監事會

2022年5月20日

證券代碼：001203 證券簡稱：大中礦業公告編號：2022-059

內蒙古大中礦業股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金進行

現金管理的公告

內蒙古大中礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月20日分別召開了第五屆董事會第十四次會議和第五屆監事會第九次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證募集資金投資項目建設需求的前提下，使用不超過25，000萬元閑置募集資金進行現金管理，使用期限自第五屆董事會第十四次會議審議通過之日起不超過12個月。上述資金額度在有效期內可循環滾動使用。本次使用部分閑置募集資金進行現金管理事項經由董事會審議通過后實施，無需提交股東大會批準。具體情況如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準內蒙古大中礦業股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2021]1199號）核準，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）21，894.00萬股，每股面值人民幣1元，每股發行價格為8.98元，共計募集資金總額196，608.12萬元，扣除發行費用（不含增值稅），公司實際募集資金凈額為人民幣181，524.79萬元。上述募集資金已于2021年4月26日劃至指定賬戶。中匯會計師事務所（特殊普通合伙）已于2021年4月26日對首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（中匯會驗[2021]3381號）。公司依照規定對募集資金進行了專戶存儲管理，募集資金到賬后已全部存放于募集資金專項賬戶內，公司、公司全資子公司安徽金日晟礦業有限責任公司、保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金監管協議。

二、募集資金投資項目及閑置原因

1、募集資金用途

本次發行募集資金扣除發行費用后，計劃用于以下用途：

2、閑置原因

由于募集資金投資項目的建設需要一定的周期。目前，公司正按照募集資金使用計劃，有序推進募集資金投資項目的進展。根據募集資金投資項目的實際建設進度，現階段募集資金在短期內出現部分閑置的情況。在不影響募集資金投資項目建設、不影響公司正常生產經營及確保資金安全的情況下，公司將合理利用閑置募集資金進行現金管理，提高募集資金使用效率。

三、前次使用部分閑置募集資金進行現金管理的情況

公司于2021年5月28日召開第四屆董事會第十六次會議和第四屆監事會第九次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣70，000萬元部分閑置募集資金進行現金管理。截至本公告日，公司使用部分閑置募集資金進行現金管理尚未到期余額為20，100萬元，未超過前次現金管理審議額度和期限。

四、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的基本情況

1、管理目的

為提高資金的使用效率，公司在確保不影響募集資金投資項目建設的情況下，合理利用閑置募集資金進行現金管理，可以增加資金收益，更好地實現公司資金的保值增值，保障公司股東的利益。

2、投資額度及期限

根據公司當前的資金使用狀況、募投項目建設進度并考慮保持募集資金充足的流動性，公司擬使用不超過人民幣25，000萬元閑置募集資金進行現金管理，投資期限不超過12個月。在上述額度和期限內，資金可循環滾動使用。閑置募集資金現金管理到期后歸還至募集資金專戶。

3、投資品種

為嚴格控制資金使用風險，本次現金管理擬用于購買安全性高、流動性好、保本型的理財產品或存款類產品（包括但不限于結構性存款、大額存單、定期存款、通知存款等），且該等現金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的證券行為。

4、決議有效期

有效期為自董事會審議通過后的12個月內。

5、投資決策及實施

董事會授權公司董事長或其授權代表在上述額度及決議有效期內行使投資決策權并簽署相關實施協議或合同文件，由財務部負責組織實施和管理。

6、信息披露

公司將根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定要求及時披露公司現金管理的具體情況。

7、公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理不構成關聯交易，不存在變相改變募集資金用途的行為。

五、投資風險分析及風險控制措施

1、投資風險

本次現金管理方式是安全性高、流動性好、保本型的理財產品或存款類產品（包括但不限于結構性存款、大額存單、定期存款、通知存款等），該類投資產品主要受貨幣政策等宏觀經濟政策的影響。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響導致投資收益未能達到預期的風險。

2、安全性及風險控制措施

（1）公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》以及公司《募集資金管理辦法》等有關規定辦理相關現金管理業務。

（2）公司將及時分析和跟蹤銀行現金管理產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

（3）嚴格篩選合作對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的銀行等金融機構所發行的流動性好、安全性高的產品。

（4）公司財務部建立臺賬管理，對資金運用情況建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。

（5）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

六、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理對公司經營的影響

本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理是在符合國家法律法規，確保不影響公司募集資金投資項目進度，有效控制投資風險的前提下進行的，不會影響公司日常經營和募集資金投資項目的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司和股東利益的情形。通過對暫時閑置募集資金進行適度、適時的現金管理，可以提高募集資金使用效率，增加公司現金資產收益，為公司股東謀取更多的投資回報。

七、履行的審議程序和相關意見

1、董事會審議情況

2022年5月20日，公司第五屆董事會第十四次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。同意在不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的情況下，使用不超過25，000萬元部分閑置募集資金進行現金管理，投資產品的期限不超過十二個月。在決議有效期內該資金額度可以滾動使用。

2、監事會審議情況

2022年5月20日，公司第五屆監事會第九次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。公司在保證資金安全、投資風險得到有效控制的前提下使用部分閑置募集資金進行現金管理將有利于資金增值，符合公司及股東的利益，不影響公司募投項目的正常實施。

3、獨立董事意見

經核查，獨立董事認為：我們認為公司本次使用閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募投項目所需資金以及募集資金本金安全的前提下進行的，不會影響公司募集資金項目建設和主營業務的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情況，且能夠有效提高資金使用效率，可以實現資金的保值、增值，實現公司與股東利益最大化。符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定。因此，我們同意公司使用不超過2.5億元閑置募集資金進行現金管理。

4、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為，公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的審議程序。公司上述事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》以及公司《募集資金管理辦法》等相關規定。

綜上，保薦機構對公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理事項無異議。

八、備查文件

2、《內蒙古大中礦業股份有限公司第五屆監事會第九次會議決議》

4、《國都證券股份有限公司關于內蒙古大中礦業股份有限公司繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見》

證券代碼：001203 證券簡稱：大中礦業公告編號：2022-060

內蒙古大中礦業股份有限公司

關于增加2022年度日常關聯交易預計的

公告

一、日常關聯交易基本情況

1、日常關聯交易概述

內蒙古大中礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月3日、2022年3月25日分別召開第五屆董事會第十次會議、2021年度股東大會審議通過《關于2022年度日常關聯交易預計額度的議案》，預計2022年度與內蒙古金輝稀礦股份有限公司（以下簡稱“金輝稀礦”）發生日常關聯交易總金額不超過8，400萬元。具體內容詳見公司2022年3月4日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和《經濟參考報》披露的《關于2022年度日常關聯交易預計額度的公告》（公告編號：2022-025）。

自2022年度以來，公司向金輝稀礦采購的焙燒鐵粉產品價格上漲，結合當前市場情況，2022年度公司預計與金輝稀礦發生采購焙燒鐵粉、蒸汽等原材料的關聯交易金額將增加4，000萬元，2022年度全年與金輝稀礦發生采購焙燒鐵粉、蒸汽等原材料金額為12，000萬元，占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東的凈資產的比例為2.40%。

公司于2022年5月20日召開第五屆董事會第十四次會議審議了《關于增加2022年度日常關聯交易預計的議案》。金輝稀礦系公司控股股東眾興集團有限公司（以下簡稱“眾興集團”）子公司，公司與金輝稀礦屬于同一控股股東控制的企業。公司董事長牛國鋒、董事梁寶東在眾興集團擔任董事，董事林來嶸在眾興集團、金輝稀礦擔任董事。金輝稀礦為公司的關聯法人。因關聯董事牛國鋒、梁寶東、林來嶸在第五屆董事會第十四次會議上對該事項回避表決，出席董事會的無關聯關系董事人數不足三人，故本次關聯交易需提交股東大會審議，屆時關聯股東眾興集團、牛國鋒、梁寶東、林來嶸、梁欣雨、梁保國、安素梅和高文瑞需回避表決。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需經過有關部門批準。公司獨立董事就該關聯交易進行了事前審核，并發表了事前認可和同意的獨立意見。

2、預計增加日常關聯交易類別和金額

注：上述截至2022年4月30日與金輝稀礦發生的關聯交易金額為公司財務部門核算數據，尚未經審計。

二、關聯人介紹和關聯關系

1、內蒙古金輝稀礦股份有限公司基本情況

公司名稱：內蒙古金輝稀礦股份有限公司

注冊地址：內蒙古自治區巴彥淖爾市烏拉特前旗工業園區

注冊資本：10，000萬人民幣

法定代表人：韓文華

成立日期：2007年7月11日

主營業務：礦產資源開采、加工、銷售，硫酸的生產、銷售，非金屬類礦產品的生產、銷售等。

截至2021年12月31日，金輝稀礦總資產116，121.97萬元，凈資產-17，762.93萬元。2021年1-12月，金輝稀礦實現營業收入13，363.77萬元，凈利潤8，511.36萬元。截至2022年3月31日，金輝稀礦總資產116，759.40萬元，凈資產-18，854.29萬元。2022年1-3月，金輝稀礦實現營業收入5，328.75萬元，凈利潤617.09萬元。（此財務數據未經審計）

2、與公司的關聯關系

金輝稀礦系公司控股股東眾興集團子公司，公司與金輝稀礦屬于同一控股股東控制的企業。公司董事長牛國鋒、董事梁寶東在眾興集團擔任董事，公司董事林來嶸在眾興集團、金輝稀礦擔任董事。金輝稀礦與公司構成關聯關系。

3、履約能力分析

金輝稀礦多年來一直從事礦產資源開采、加工、銷售，硫酸的生產、銷售等，運行良好，具備良好的履約能力。公司與金輝稀礦擬發生的關聯交易基于正常的業務需要，公司將持續關注其履約能力，規避違約風險。經查詢，金輝稀礦不屬于失信被執行人。

三、關聯交易的主要內容

1、交易的定價政策及定價依據

公司預計向金輝稀礦采購焙燒鐵粉等原材料，關聯交易合同的定價將遵循公平合理的原則，以市場公允價格為基礎，且原則上不偏離獨立第三方的價格或收費標準，任何一方不得利用關聯交易損害另一方利益。

2、協議簽訂

在公司董事會、股東大會批準的日常關聯交易范圍內，公司分別與金輝稀礦簽訂具體的關聯交易合同。

四、交易目的和交易對上市公司的影響

公司向金輝稀礦采購原材料和商品可以有效的降低公司生產成本，同時可利用同處一地優勢，加快市場反應速度、提高產品品質和服務質量，該采購行為是基于業務需要，屬于正常的商業交易行為。本次日常關聯交易屬于正常生產經營往來，不會對公司獨立性產生影響，公司主要業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴，不會影響公司獨立性。不存在損害公司和股東利益的行為。

五、獨立董事事前認可意見及獨立意見

作為公司的獨立董事，我們對2022年公司與金輝稀礦預計增加關聯交易發表如下事前認可意見：本次交易符合公司生產經營和業務發展需要，符合公允的市場交易定價原則，符合中國證監會、深圳證券交易所和《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形，不會對公司的獨立性產生影響。我們同意將本次關聯交易提交公司第五屆董事會第十四次會議審議。

獨立董事關于關聯交易事項發表獨立意見如下：經核查，我們認為公司與關聯方發生的關聯交易是基于日常經營需要，合理地對2022年度公司日常關聯交易進行預計，本次關聯交易經公司第五屆董事會第十四次會議審議，關聯董事在表決過程中進行了回避，其決策程序符合有關法律法規的要求，合法有效；關聯交易定價公允、公平；公司主營業務不會因為關聯交易對關聯方形成重大依賴，不影響公司獨立性。我們同意增加2022年公司與關聯方預計關聯交易的事項，并同意將該事項提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。

六、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：1、本次交易經公司監事會審議通過，獨立董事發表了事前認可意見及同意的獨立意見。因關聯董事牛國鋒、梁寶東、林來嶸對該議案回避表決，出席董事會的無關聯關系董事人數不足三人，故該議案直接提交股東大會審議，屆時關聯股東需回避表決；2、除尚未經過股東大會審議外，本次交易履行了必要的內部決策程序，符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》的相關規定；3、公司日常關聯交易預計事項均為公司開展日常經營活動所需，未發現存在損害上市公司和全體股東的利益及對上市公司獨立性產生重大不利影響的情形。綜上，保薦機構對公司上述增加2022年度日常關聯交易預計額度事項無異議。

七、備查文件

4、《關聯交易概述表》

5、《國都證券股份有限公司關于內蒙古大中礦業股份有限公司增加2022年度日常關聯交易預計額度的核查意見》

證券代碼：001203 證券簡稱：大中礦業公告編號：2022-061

內蒙古大中礦業股份有限公司

關于增加子公司擔保額度及新增擔保的

特別提示：

1、內蒙古大中礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）及子公司累計對外擔保余額為166，000萬元（包含本次合計額度），占公司最近一期經審計凈資產的33.25%。

2、公司對二級子公司安徽中晟金屬球團有限責任公司（以下簡稱“中晟金屬球團”）提供擔保，中晟金屬球團資產負債率超過70%。

3、公司及子公司未對合并報表范圍外的公司提供擔保。

4、公司及子公司未發生逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。

一、擔保情況概述

2022年5月20日，公司召開第五屆董事會第十四次會議，以5票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于向子公司增加擔保額度及新增擔保的議案》。公司于2022年4月22日召開第五屆董事會第十三次會議審議通過了《關于向子公司提供擔保的議案》，同意公司為全資一級子公司安徽金日晟礦業有限責任公司(以下簡稱“金日晟礦業”)向中國農業銀行股份有限公司安徽省分行申請總額不超過20，000萬元融資擔保，具體內容詳見公司于2022年4月23日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》、《經濟參考報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于向子公司提供擔保的公告》（公告編號：2022-050）。為進一步滿足子公司生產經營及投資計劃需求，公司擬在原擔保額度基礎上，增加擔保額度及被擔保方，擬為金日晟礦業、中晟金屬球團新增合計55，000萬元人民幣融資擔保額度，具體擔保方式包括但不限于連帶責任擔保、銀行認可的抵押物擔保、質押擔保等，實際擔保金額、擔保期限以最終簽署的擔保文件為準。

本次預計的擔保額度有效期為自公司2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月內。在上述額度內發生的具體擔保事項，提請公司股東大會授權公司管理層根據經營計劃和資金安排，辦理具體相關事宜并與金融機構簽訂相關擔保協議，不再另行召開董事會或股東大會。超過上述額度的擔保，按照相關規定由董事會或股東大會另行審議作出決議后方可實施。公司將根據子公司生產經營情況，在上述額度內合理提供擔保。

中晟金屬球團資產負債率超過70%，本次擔保事項需提交公司股東大會以普通決議方式審議通過，本次擔保事項不涉及關聯交易，無需經過有關部門批準。

二、擔保額度預計情況

單位：萬元

三、被擔保人基本情況

（一）金日晟礦業

名稱：安徽金日晟礦業有限責任公司

注冊地址：安徽省六安市霍邱縣馮井鎮

注冊資本：210，000萬元

法定代表人：張杰

成立日期：2008年06月09日

主營業務：鐵礦石開采

股權結構：公司持有金日晟礦業100%的股權

與公司存在的關聯關系及其他業務關系：為公司全資子公司

金日晟礦業最近一年又一期的主要財務數據：

單位：人民幣萬元

注：2021年財務數據已經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2022年一季度數據未經審計。

或有事項涉及的總額（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）：金日晟礦業對外擔保金額為0元；截至日前抵押貸款金額為111，000萬元；無大額訴訟和仲裁。截至目前，金日晟礦業未進行過信用評級，不是失信被執行人，信用狀況良好。

（二）中晟金屬球團

名稱：安徽中晟金屬球團有限責任公司

注冊地址：安徽省六安市霍邱縣馮井鎮金日晟公司內

注冊資本：10，000萬元

法定代表人：張杰

成立日期：2019年12月06日

主營業務：鐵礦球團產品生產、銷售

股權結構：公司持有金日晟礦業100%的股權，金日晟礦業持有中晟金屬球團100%的股權

與公司存在的關聯關系及其他業務關系：為公司二級全資子公司

中晟金屬球團最近一年又一期的主要財務數據：

或有事項涉及的總額（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）：中晟金屬球團對外擔保金額為0元；截至日前抵押貸款金額為0元；無大額訴訟和仲裁。截至目前，中晟金屬球團未進行過信用評級，不是失信被執行人，信用狀況良好。

四、擔保協議的主要內容

公司尚未就本次擔保事項簽訂相關協議。具體擔保方式包括但不限于連帶責任擔保、銀行認可的抵押物擔保、質押擔保等，擔保金額、擔保期限等條款內容以公司及子公司根據實際生產經營需求情況在上述擔保額度內與相關合同對象共同協商確定，以正式簽署的相關擔保協議為準，上述擔保額度可循環使用，最終實際擔保總額不超過本次審批的擔保額度。上述擔保事項為全額擔保，無反擔保。

五、董事會意見

公司董事會認為：本次擔保是為了滿足子公司生產經營所需的資金需求，確保其持續穩健發展，符合公司整體利益，被擔保方為公司一級或二級子公司，公司對其具有管控權，金日晟礦業、中晟金屬球團均具備良好的償債能力，風險整體可控。董事會同意該項議案。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

公司及子公司累計對外擔保余額為166，000萬元（包含本次合計額度），占公司最近一期經審計凈資產的33.25%。不存在公司及子公司對合并報表范圍外的單位提供擔保的情況，無逾期擔保累計金額和涉及訴訟的擔保金額及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失金額。

證券代碼：001203 證券簡稱：大中礦業公告編號：2022-062

內蒙古大中礦業股份有限公司

關于公司獨立董事離職及補選的公告

一、公司獨立董事離職的情況

內蒙古大中礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到獨立董事王建文先生提交的書面辭職申請，王建文先生因個人原因申請辭去公司第五屆董事會獨立董事職務，同時申請辭去第五屆董事會審計委員會委員、第五屆董事會提名委員會主任委員、第五屆董事會薪酬與考核委員會主任委員職務。王建文先生辭職生效后，將不在公司及子公司擔任任何職務。

根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》以及《公司章程》的有關規定，獨立董事離任后公司獨立董事人員不足董事會成員的三分之一，為了確保公司董事會正常運作，其辭職將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事后方能生效。在此之前，王建文先生仍將按照法律、行政法規以及《公司章程》的相關規定繼續履行獨立董事職責及董事會專門委員會職責。

二、補選獨立董事的情況

經公司提名委員會提名審核，公司于2022年5月20日召開第五屆董事會第十四次會議，審議通過《關于補選第五屆董事會獨立董事的議案》，同意提名盧文兵先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人（簡歷附后），任期自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。盧文兵先生已取得深圳證券交易所頒發的獨立董事資格證書，其任職資格和獨立性須深圳證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議。本次補選盧文兵先生為公司獨立董事后，公司董事會中兼任高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。盧文兵先生經公司股東大會同意選舉為獨立董事后，將擔任公司第五屆董事會審計委員會委員、第五屆董事會提名委員會主任委員、第五屆董事會薪酬與考核委員會主任委員職務，任期自股東大會通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見。

附件：盧文兵先生1967年出生，男，漢族，中國籍，黨員，無境外居留權，研究生學歷，高級經濟師。國內知名企業家、企業資本運作與管理專家?，F任內蒙古民豐種業有限公司董事長、內蒙古陰山優麥食品有限公司董事長，內蒙古騰格里投資管理有限公司董事長，金河生物科技股份有限公司獨立董事，內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司獨立董事，內蒙古工商聯執委，烏蘭察布市工商聯副主席，內蒙古大學客座教授，內蒙古財經大學客座教授，內蒙古農業大學客座教授。歷任內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司副總裁，內蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司CEO。

截至本公告披露日，盧文兵先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、《公司章程》中規定不得擔任公司董事、高級管理人員的情形。經查詢，不屬于失信被執行人。

證券代碼：001203 證券簡稱：大中礦業公告編號：2022-063

內蒙古大中礦業股份有限公司

關于召開2022年第一次臨時股東大會的

通知

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年第一次臨時股東大會

2、會議召集人：內蒙古大中礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會

3、會議召開的合法、合規性

公司于2022年5月20日召開了第五屆董事會第十四次會議，會議決定于2022年6月6日召開2022年第一次臨時股東大會。本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等的規定。

4、會議召開的日期、時間：

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年6月6日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年6月6日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、股權登記日：2022年5月26日

7、出席對象：

（1）2022年5月26日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不是公司的股東。

（2）公司的董事、監事及高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師。

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、會議召開地點：內蒙古包頭市高新區黃河大街55號內蒙古大中礦業股份有限公司19樓會議室。

二、會議審議事項

表一本次股東大會提案編碼示例表

根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》的要求，議案1和議案3為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者即對除上市公司的董事、監事、高級管理人員和單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東單獨計票并披露。以上議案均為普通決議議案。

議案1關聯股東眾興集團有限公司、牛國鋒、梁寶東、林來嶸、梁欣雨、梁保國、安素梅和高文瑞需回避表決，亦不得接受其他股東委托投票。

上述議案已經過公司董事會、監事會審議通過，具體內容詳見公司于2022年5月21日刊登在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《經濟參考報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）相關公告。

三、會議登記事項

(一)登記方式

1、法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；

2、自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；

3、異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東大會參會股東登記表》（附件三），以便登記確認。不接受電話登記。

(二)登記時間：本次股東大會現場登記時間為2022年5月27日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；采用信函或傳真方式登記的須在2022年5月27日18:00前送達或傳真到公司。

(三)登記地點：內蒙古大中礦業股份有限公司證券部，地址：內蒙古包頭市昆區黃河大街55號；郵編014010（如通過信函方式登記，信封請注明“2022年第一次臨時股東大會”字樣）。

(四)注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續，謝絕未攜帶相關證件原件者出席。

(五)其他事項

1、聯系方式

聯系人：高婷

聯系電話：0472-5216664

傳真：0472-5216664

2、會期半天，出席會議人員交通、食宿費自理。

3、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作流程見附件一。

五、備查文件

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“361203”，投票簡稱為“大中投票”。

2、填報表決意見或選舉票數。

本次股東大會全部議案均為非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年6月6日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年6月6日（現場股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2022年6月6日（現場股東大會結束當日）下午15：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

茲委托先生/女士代表本人（本單位）出席內蒙古大中礦業股份有限公司2022年第一次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止。

委托人帳號：持股數：股

委托人身份證號碼（法人股東營業執照注冊號碼）：

被委托人姓名：被委托人身份證號碼：

注：

① 此委托書非累積投票表決符號為“√”，請根據授權委托人的本人意見，對上述審議事項選擇同意、反對或棄權并在相應表格內打勾，三者中只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，則視為授權委托人對審議事項投棄權票；

② 對采用累積投票制表決的議案，投票人擁有的投票總數等于股東持有的股份數乘以子議案的個數。

如委托人對上述表決事項未作出明確指示，受托人是□ 否□ 可以按照自己的意見表決。

委托人簽名（法人股東加蓋公章）

委托日期：年月日

附件3：

內蒙古大中礦業股份有限公司

2022年第一次臨時股東大會參會股東登記表

附注：

1、請用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊上所載相同）。

2、上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均。

證券代碼：001203 證券簡稱：大中礦業公告編號：2022-064

內蒙古大中礦業股份有限公司

關于監事會主席離職

及補選非職工代表監事的公告

一、監事會主席離職的情況

內蒙古大中礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到監事會主席葛雅平女士提交的書面辭職申請，葛雅平女士因個人原因申請辭去公司第五屆監事會主席、監事職務，葛雅平女士辭職生效后，將不在公司及子公司擔任任何職務。

根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》以及《公司章程》的有關規定，葛雅平女士離任后導致公司監事會成員人數低于法定最低人數，為了確保公司監事會的順利運作，其辭職將在公司股東大會選舉產生新任監事后方能生效。在此之前，葛雅平女士仍將按照法律、行政法規以及《公司章程》的相關規定繼續履行監事會主席、監事職責。

二、補選監事的情況

為保障公司監事會的順利運作，公司于2022年5月20日召開第五屆監事會第九次會議，審議通過《關于補選公司監事的議案》，同意林國龍先生為公司第五屆監事會非職工代表監事候選人，股東大會審議通過后當選，任期自股東大會審議通過之日起至第五屆監事會任期屆滿之日止。林國龍先生如獲選通過后，同時擔任公司第五屆監事會主席。

附件：林國龍先生：1959年出生，男，漢族，高中學歷，會計師，中國籍，無境外居留權。歷任內蒙古太西煤炭集團西大淮運銷站副站長，內蒙古太西煤炭集團財務部副主任、審計部主任，眾興集團財務部經理、財務總監，內蒙古包鋼還原鐵有限責任公司監事。

截止本公告披露日，林國龍先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、《公司章程》中規定不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形。經查詢，不屬于失信被執行人。

冷鏈服務業務聯系電話：19937817614